洗钱是指将非法所得转化为合法收入的过程。银行在洗钱活动中发挥着至关重要的作用，因为它们可以为犯罪分子提供匿名性和合法化的途径。 洗钱的银行流程通常包括以下步骤： 放置：犯罪分子将非法资金存入银行账户。 分层：犯罪分子通过一系列交易将资金转移到不同...